Author: user216

ПРОТОКОЛ № б/н
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "ЗВИ"
| 28 мая 2007 г.

Место нахождения общества: 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп.58, стр.3
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня)
Дата проведения: 24 мая 2007 г.
Время начала собрания: 16:00
Место проведения: г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 11, комн. 415.
Время начала регистрации: 14:00
Время окончания регистрации: 16:45
Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05.04.2007
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 22007877 , что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании ко времени начала собрания: 21958868 , что составляет 99.777312% от общего числа голосующих акций Общества.
Общее собрание правомочно.
Время открытия собрания: 16:00
Время начала подсчета голосов: 16:45
Время закрытия собрания: 17:00
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2.Избрание членов совета директоров общества
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества
4.Утверждение аудитора общества
5.Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных  акций посредством закрытой подписки.
6.Утверждение устава общества в новой редакции.
7.Одобрение крупной сделки: выкуп земельных участков, занимаемых объектами недвижимости, являющихся собственностью общества.
По вопросу 1
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Слушали:
Генерального директора ОАО "ЗВИ" И.А. Ваймана
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 22007877, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 21958868, что составляет 99.777312% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за": 21958685/99,999168, "против": 0/0,  "воздержался": 6/000027,   117/0,000532  - не учитывались, в связи с признанием  бюллетеней  "недействительными",  "не все отданные голоса" -  60/0,000273,  голоса/%  от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет,  годовую бухгалтерскую отчетность,  в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
По вопросу 2
Избрание членов совета директоров общества
Слушали:
Зам. генерального директора  ОАО "ЗВИ" Е.М. Малыгина
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 198070893 что составляет 900% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 197629812, что составляет 897.995804% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Кандидат | Количество голосов/%
Буймистров Яков Викторович | 21957859/11,110600
Вайман Иосиф Абрамович | 21958524/11,110937
Веремий Игорь Алексеевич | 21957859/11,110600
Зотов Владимир Евгеньевич | 21958204/11,110776
Лозовский Олег Иванович | 21958923/11,111139
Малыгин Евгений Михайлович | 21957885/11,110615
Самарин Владимир Викторович | 21957859/11,110600
Стариков Ефим Александрович | 21957859/11,110600
Успенская Ирина Вячеславовна | 21957865/11,110603
| 197622837/99,996470
"ПРОТИВ" всех кандидатов | 0/0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" по всем кандидатам | 0/0
 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 6975/0,003530%,  
Решение, принятое собранием:
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
 № п/п Ф. И. О. члена совета директоров
 1   Буймистров Яков Викторович
 2   Вайман Иосиф Абрамович 
3   Веремий Игорь Алексеевич 
4   Зотов Владимир Евгеньевич 
5   Лозовский Олег Иванович
 6   Малыгин Евгений Михайлович 
7  Самарин Владимир Викторович
8  Стариков Ефим Александрович
9   Успенская Ирина Вячеславовна

По вопросу 3
Избрание членов ревизионной комиссии общества
Слушали:
Зам. генерального директора  ОАО "ЗВИ" Е.М. Малыгина
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 22007085, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 21958076, что составляет 99.773713% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Кандидат | Количество голосов/%
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖА-ЛИСЬ
Ковалкина Марина Геннадьевна | 21957904/99,999217 | 0/0 | 0/0
Кричевский Борис Соломонович | 21957908/99,999235 | 0/0 | 0/0
Чернова Людмила Владимировна | 21957907/99,999231 | 0/0 | 0/0
Ковалкина Марина Геннадьевна           83/0,000378 -   не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными", "не все отданные голоса" -  89/0,000405, голосов/%  от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,
Кричевский Борис Соломонович          83/0,000378 -  не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными",  "не все отданные голоса"  -  85/0,000387,  голосов/%  от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу,
Чернова Людмила Владимировна       83/0,000378 - не учитывались, в связи с признанием бюллетеней "недействительными",  "не все отданные голоса"  - 86/0,000391,  голосов/%  от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Решение, принятое собранием:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА 
№ п/п Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
 1 Ковалкина Марина Геннадьевна 
2 Кричевский Борис Соломонович 
3 Чернова Людмила Владимировна
По вопросу 4
Утверждение аудитора общества
Слушали:
Зам. генерального директора  ОАО "ЗВИ" Е.М. Малыгина
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 22007877, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 21958868, что составляет 99.777312% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за": 21958641/99,998966, "против": 0/0,  "воздержался": 6/0,000027,  161/0,000734  - не учитывались, в связи с признанием  бюллетеней  "недействительными",  не все отданные голоса" -  60/0,000273  голоса/%  от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором общества ЗАО АБФ "АудитРОЗ"

По вопросу 5
Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных  акций посредством закрытой подписки.
Слушали:
Финансового директора  ОАО "ЗВИ" В.Е. Зотова
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 22007877, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 21958868, что составляет 99.777312% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за": 2522/0,011486,  "против": 21956178/99,987750, "воздержался": 6/0,000027,   78/0,000355  - не учитывались, в связи с признанием  бюллетеней  "недействительными",  "не голосовали" -  20/0,000091  голосов/%, не все отданные голоса" -  64/0,000291,  голоса/%  от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Решение:
Увеличить уставный капитал общества путем размещения 13 700 000 (тринадцати  миллионов семисот тысяч) штук дополнительных (в пределах объявленных) обыкновенных именных бездокументарных акций общества номинальной стоимостью   0,5 (ноль рублей пятьдесят копеек) рубля каждая акция. 
Установить следующие условия размещения дополнительных акций:
- способ размещения   - закрытая подписка;
-  цена размещения одной дополнительной акции – 15 (пятнадцать) рублей; 
- цена размещения одной дополнительной акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций  - 13,50 (тринадцать рублей, пятьдесят копеек) рублей;
- форма оплаты дополнительных акций – деньгами в рублях РФ;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение:
компания с ограниченной ответственностью ПАРОСТЕП  ЛИМИТЕД,  компания с ограниченной ответственностью АСТЕЛИОН ИНВЕСТМЕНТС  ЛИМИТЕД, компания с ограниченной ответственностью ЭЛМЕКСАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД,  компания с ограниченной ответственностью МЕЗОРЕКС ЭНТЕРПРАЙСЕС  ЛИМИТЕД,  компания с ограниченной ответственностью ЛИНКСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, 
 не принято собранием.
По вопросу 6
Утверждение устава общества в новой редакции.
Слушали:
Зам. генерального директора  ОАО "ЗВИ" Е.М. Малыгина
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 22007877, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 21958868, что составляет 99.777312% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за": 21958632/99,998925, "против": 48/0,000218, "воздержался": 6/0,000027,   98/0,000446  - не учитывались, в связи с признанием  бюллетеней  "недействительными",  "не голосовали" - 20/0,000091,  голосов/%, не все отданные голоса" -  64/0000291,  голоса/%  от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Решение, принятое собранием:
Утвердить устав общества в новой редакции.

По вопросу 7
Одобрение крупной сделки: выкуп земельных участков, занимаемых объектами недвижимости, являющихся собственностью общества.
Слушали:
Финансового директора  ОАО"ЗВИ" В.Е. Зотова
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 22007877 что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 21958868, что составляет 99.777312% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
"за": 21958713/99,999295, "против": 18/0,000082, "воздержался": 60/0,000273,   77/0,000350  - не учитывались, в связи с признанием  бюллетеней  "недействительными",    голоса/%  от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Решение, принятое собранием:
Одобрить крупную сделку о выкупе земельных участков в частную собственность по адресам: г. Москва -  Партийный пер., вл.1 площадью 118058 кв.м., Партийный пер., вл.1 корп. 4 площадью 1900 кв.м;  Дубининская ул., вл.59, 65, 67, 69 площадью 89884 кв.м;  1-й Нагатинский проезд, вл.8 площадью 9189,4 кв.м., занимаемых объектами недвижимости, являющихся собственностью общества, по  Договору купли-продажи  с Департаментом земельных ресурсов г. Москвы, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.06.06 г.  за №431-ПП  за общую сумму 530 100 000(пятьсот тридцать миллионов сто тысяч) руб. по состоянию на 01.04.07 г., что составляет более 50% балансовой стоимости активов общества на 31.12.06 г.

Председатель Общего собрания акционеров:
________________ /  Зотов В.Е.
Секретарь Общего собрания акционеров:
________________ /  Малыгин Е.М.